Sam Bankman-Fried je vinný! Čo potrebujete vedieť o FTX kauze?

Sam Bankman-Fried bol  postavený pred súd, pretože necelý rok po katastrofálnom krachu kryptomenovej burzy FTX čelil veľkému množstvu obvinení.

Bývalý generálny riaditeľ skrachovanej burzy absolvoval 21 dní na súde počas trestného procesu, ktorý začal 4. októbra a skončil 9. novembra. Bankman-Fried bol od 11. augusta vo vyšetrovacej väzbe v New Yorku a podal niekoľko neúspešných žiadostí o dočasné prepustenie, aby sa mohol pripraviť na súdny proces.

Sudca Lewis Kaplan zamietol poslednú žiadosť o prepustenie, pričom uviedol obavy, že Bankman-Fried predstavuje riziko úteku vzhľadom na závažnosť obvinení, ktorým čelí, a potenciálnu dĺžku obdobia, ktoré by mohol stráviť za mrežami v prípade usvedčenia. 

Súdne konanie sa začalo výberom poroty 3. októbra a súdne konanie sa začalo podľa plánu v stredu 4. októbra. V tomto článku nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o tejto kauze, o jej priebehu a taktiež výsledku.

Čo sa stalo s FTX?

Kryptoburza FTX, ktorá bola kedysi oslavovaná ako miláčik odvetvia kryptomien, bola v roku 2019 spoluzaložená Bankmanom-Friedom a Garym Wangom a v USA sa stala známou vďaka svojim vysokoprofilovým sponzorským aktivitám a kampaniam.

Počas nasledujúcich troch rokov spoločnosť uskutočnila sériu kôl získavania finančných prostriedkov v hodnote 900 miliónov USD v júli 2021 a ďalších 420 miliónov USD v októbri 2021. Rok 2022 sľuboval, že bude pre burzu vysoko ziskový, pretože sa začal ďalším ziskom financií vo výške 400 miliónov USD na čele s takými spoločnosťami ako SoftBank a Temasek, ktoré spoločnosť ohodnotili na odhadovanú hodnotu 32 miliárd USD.

FTX počas týchto dvoch rokov podpísala niekoľko významných sponzorských zmlúv. Medzi ne patril aj tím Mercedes AMG Petronas Formula One a údajná zmluva za 135 miliónov USD na práva na pomenovanie basketbalovej arény asociácie Miami Heat.

Zdalo sa, že spoločnosť stojí na pevných základoch, keď širší ekosystém kryptomien sa po páde ekosystému Terra rozkolísal. Viaceré vysokopostavené spoločnosti poskytujúce pôžičky v kryptomenách sa ocitli v stratovom období, čo viedlo k tomu, že FTX predložila ponuku na prevzatie BlockFi vo výške 240 miliónov USD a neúspešnú ponuku na záchranu spoločnosti Voyager Digital.

Veci sa začali otáčať zlým smerom v novembri 2022, keď sa na povrch dostali informácie o problémoch v spoločnosti FTX súvisiacich s jej vzťahom s Bankman-Friedovou firmou Alameda Research, ktorá sa zaoberá kvantitatívnym obchodovaním, a jej závislosťou od pôvodného FTX tokenu (FTT).

Domček z kariet sa zrútil, keď generálny riaditeľ Binance Changpeng “CZ” Zhao oznámil, že burza Binance predáva svoje podiely tokenov FTT, čo bolo urýchľovačom krízy likvidity v burze FTX v dôsledku prudkého poklesu hodnoty tokenu FTT.

Vzhľadom na tento spád okolností, dňa 11. novembra 2022 spoločnosti FTX, FTX US a Alameda Research vstúpili do konkurzného konania a Bankman-Fried odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa. John Ray III, muž, ktorý sa postaral o známy bankrot spoločnosti Enron, bol vymenovaný za zastupujúceho generálneho riaditeľa, aby preskúmal a speňažil zostávajúce aktíva skupiny FTX.

7 bodov obvinenia

Bankman-Fried bol obvinený zo siedmich bodov obžaloby zo sprisahania a podvodu v súvislosti s krachom burzy.

Americké ministerstvo spravodlivosti (Department of Justice – DOJ) pôvodne oznámilo obvinenie v ôsmich bodoch s podvodmi, praním špinavých peňazí a trestnými činmi financovania kampane v decembri 2022. Zahŕňalo dva body obžaloby zo sprisahania za účelom podvodu, dva body obžaloby za podvod a jeden bod obžaloby za sprisahanie za účelom prania špinavých peňazí.

Bankman-Fried bol obvinený aj zo sprisahania s cieľom spáchať komoditný podvod, podvodu s cennými papiermi a sprisahania s cieľom podviesť Spojené štáty a spáchať porušenie pravidiel financovania volebnej kampane.

Ministerstvo spravodlivosti stiahlo v júli 2023 obvinenie z príspevkov na kampaň z dôvodu dohody o vydaní s Bahamami, odkiaľ bol Bankman-Fried deportovaný.

Kto na súde svedčil?

Na súdne pojednávania bolo predvolané množstvo svedkov vrátane bývalých klientov, investorov a zamestnancov FTX.

Klienti FTX, ktorí uložili finančné prostriedky na už zaniknutej burze svedčili o svojich očakávaniach a pochopení politiky vkladov na burze a možnosti kedykoľvek vybrať finančné prostriedky.

Investori, ktorí si kúpili akcie FTX svedčili o svojich očakávaniach týkajúcich sa spoločnosti ako správcu finančných prostriedkov používateľov, ako aj o celom rozsahu správcovstva týkajúceho sa kryptomenových búrz.

Spolupracujúci svedkovia, ktorí sa priznali k účasti na sprisahaní s cieľom spáchať podvod spolu s Bankmanom-Friedom, vypovedali o svojich interakciách s bývalým generálnym riaditeľom a o vyhláseniach a činnostiach, ktoré vykonal v mesiacoch pred oficiálnym bankrotom spoločnosti.

Medzi nimi sú Wang, bývalý technický riaditeľ FTX Nishad Singh a bývalá priateľka Bankmana-Frieda a bývalá generálna riaditeľka spoločnosti Alameda Research Caroline Ellisonová.

Najväčší finančný podvod v histórii? 

Mnohí experti už naznačili, že súdny proces s Bankmanom-Friedom by mohol predstavovať jeden z najvýznamnejších prípadov podvodu v histórii USA, keďže po krachu FTX zmizlo 8,9 miliardy USD. Táto suma sa skladá z vkladov klientov a finančných prostriedkov investorov. Odhaduje sa, že likvidné aktíva v hodnote 7,3 miliardy USD sa odvtedz podarilo získať späť.

Súdny proces s Berniem Madoffom zostáva pravdepodobne najvýznamnejším prípadom finančného podvodu v nedávnej histórii USA, pričom jeho Ponziho schéma okradla ľudí o vyše 19 miliárd dolárov.

Aj keď Bankman-Fried nespôsobil škody v takejto výške, jeho prípad je zaujímavý z iných dôvodov. Jedným z nich je napríklad jeho angažovanosť v politike USA.

V roku 2022 daroval viac ako 40 miliónov dolárov výborom a kandidátom Demokratickej strany. Bývalý generálny riaditeľ FTX údajne dokonca zvažoval, že zaplatí Donaldovi Trumpovi 5 miliárd dolárov, aby nekandidoval na prezidenta Spojených štátov, uvádza sa v pripravovanej biografii autora Michaela Lewisa.

Aj napriek tomu, že až do úplného konca pojednávaní si stál za tvrdením, že je nevinný, rozsudok už padol. 

Vinný zo všetkých obvinení – aký trest ho čaká? 

Bankman-Fried bol uznaný vinným zo všetkých siedmich spomenutých federálnych obvinení, ktoré sa proti nemu viedli.

Po vypočutí všetkých svedkov sa porota zhodla, že ich výpovede boli viac ako dostačujúce na usvedčenie Frieda.

Ellisonová napríklad vypovedala, že jej “nariadil”, aby si vzala peniaze zákazníkov na splatenie pôžičiek. 

Bankman-Fried vypovedal aj na svoju obhajobu, kde bol vystavený zdrvujúcemu krížovému výsluchu zo strany prokurátorov.

Vo svojej výpovedi sa snažil obhájiť a tvrdil, že konal v dobrej viere napriek tomu, že urobil chyby a ako výkonný riaditeľ rozhodoval len o “niektorých” rozhodnutiach.

Musel tiež obhajovať predchádzajúce komentáre a príspevky na sociálnych sieťach vrátane niektorých, v ktorých uviedol, že ochrana zákazníkov je pre FTX “prioritou”.

Po mesačnom súdnom procese porota vyniesla rozsudok za menej ako päť hodín.

Vo väzení by mohol stráviť až 110 rokov – za päť z obvinení mu hrozí zákonný maximálny trest 20 rokov za každé a za zvyšné dve maximálne 5 rokov za každé.

Hoci je nepravdepodobné, že by ho sudca v tomto prípade odsúdil tak prísne.

Na dĺžku rozsudku si budeme ešte musieť počkať, ale to, že Samuel Bankman-Fried pôjde za mreže je holý fakt.